Путину рассказали о предотвращенном выводе из России 50 млрд руб.

Рeчь идeт o вывoдe дeнeжныx срeдств нa oснoвaнии нeпрaвoмeрныx судeбныx рeшeний, зaявил нa встрeчe с прeзидeнтoм глaвa Росфинмониторинга

Юша Чиханчин

(Фото: Алёня Дружинин / ТАСС)

​Росфинмониторинг остановил клемма из России за границу около 50 млрд руб. Об этом начальник ведомства Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину. Запись встречи опубликована на сайте Кремля.

«Да мы с тобой сумели приостановить [вывод] идеже-то порядка 50 млрд руб. по причине совместному взаимодействию с командой [председателя Верховного свида Вячеслава] Лебедева, то есть приходили и помощью суд подтверждали, что финансы липовые», — заявил Чиханчин. Дьявол пояснил, что речь так тому и быть об использовании судебных органов руководящие круги в попытке вывода денег. «Наша сестра сумели не допустить попытку выше судебные решения вывести финансы за рубеж», — пояснил симпатия. Чиханчин уточнил, что применение судебных органов в таких преступлениях отсюда следует «наиболее серьезной темой», которая обсуждалась в рамках межведомственной комиссии в соответствии с противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенько, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Нет-нет да и именно была совершена поползновение вывода и кто ее осуществил, вожак Росфинмониторинга не уточнил.

Юра Чиханчин также сообщил главе государства о подготовке и согласовании национальных оценок рисков в области отмывания денег и противодействия финансированию терроризма. Начальник Росфинмониторинга уточнил, что выделено в результате пять «зон увеличенного внимания»: кредитно-финансовая плоскость, коррупция, незаконный оборот наркотиков, нелегальное использование бюджетных средств и субсидирование терроризма.

В 2017 году, по части данным Центробанка, из России было противозакооно выведено 78 млрд руб. Такие эмпирика в феврале озвучил заместитель главы Баночка России Дмитрий Скобелкин. Согласно его данным, эта куш в 2,4 раза меньше, нежели аналогичный показатель за 2016 година.

Тогда представитель регулятора заявил также о росте объемов вывода средств спустя компании малого и микробизнеса. «Применяется большое количество компаний около оборотах от 3 млн раньше 30–50 млн руб.», — пояснил Скобелкин.

Росфинмониторинг в прошлом году прекратил работу более 20 «площадок» ​по обслуживанию теневых финансовых операций, сообщал ТАСС. Развратница сумма средств, выявленных в итоге деятельности таких «площадок», превысила сумму 80 млрд руб. В прочерчивание сомнительных операций было вовлечено в области меньшей мере 17 банков, коие в прошлом году за сие были лишены лицензий.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × два =